Önümüzdeki cümlenin ne olduğu belirsiz olsa da Terroir Capital kurucu Charles A. Banks IV'e göre, dolandırıcılık konusundaki suçlu iddiasının şarap endüstrisindeki rolünü değiştireceği kesin.

Kimliğinin tanınmasını istemeyen tanınmış bir San Francisco içki avukatı, 'Şansı gerçekten çok iyi, bir süre bu işin dışında kalacak' dedi.

Tim Duncan / Nezaket jmtimages / flickr

Mali müşavir olan Bankalar, emekli olanları aldatmaktan 27 Haziran'da hapis cezasına çarptırılacak San Antonio Spurs oyuncu Tim Duncan, spor giyim şirketi Gameday Entertainment'a milyonlarca yatırım yapmaya karar verdi. İlk olarak, geçen yıl Teksas, San Antonio'daki federal mahkemede dört dolandırıcılık suçlamasıyla suçlandı. Ancak, 3 Nisan'da bir adet tel dolandırıcılık suçunun azaltılmasından suçunu kabul etti.

Federal yasa 20 yıl hapis cezası öngörmesine rağmen, ABD Bölge Yargıcı Fred Biery, şartlı tahliye departmanının tavsiyelerine ve savcılar ve savunma avukatlarının argümanlarına bağlı olarak onu daha kısa bir süre hapis cezasına çarptırabilir. İlgili belgeler mühür altında dosyalanmıştır.

Ne Bankaların avukatı John E. Murphy ne de Teksas Batı Bölgesi ABD Başsavcılığından savcılar dava hakkında yorum yapmadı.

Bankalar ayrıca Atlanta federal mahkemesinde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu . Bu davaya yakın bir avukat, Banks'ın San Antonio'da cezalandırılmasının ardından çözülmesini beklediğini söyledi. Bir SEC sözcüsü yorum yapmadı.

İyi Karakter Örneği

Her iki durum da Bankaların şarap işleriyle doğrudan ilişkili olmasa da, Banks'ın telsiz dolandırıcılık suçunu kabul etmesi, hüküm giymiş suçluların içki ruhsat ve izinlerine sahip olmasını engelleyen yasalar nedeniyle hem burada hem de yurtdışında etkili oluyor. Terroir Life aracılığıyla 11 şarap imalathanesine sahip olan veya yöneten Terroir Capital'daki rolüne ek olarak, bir zamanlar ünlü olan Banks Çığlık kartal , Napa'nın tarihi eserlerinin ortak sahibi olmaya devam ediyor Mayacamas üzüm bağları .

Trinity Hill üzüm bağları

Bu arada, Yeni Zelandalı yetkililer, Bankaların Trinity Tepesi Terroir Capital portföyünün bir parçası olan şaraphane. Yeni Zelanda Yurtdışı Yatırım Ofisi (OIO), Banks'ın 'iyi karakterli' kalmaya devam edip etmediğini değerlendirdiği yönündeki suçlu iddiasının ardından Nisan ayında bir açıklama yaptı.

Düzenleyici, o sırada Banks'ın iyi karakterli olmadığı tespit edilirse, onu şaraphanenin kontrolünden uzaklaştırmaya çalışacağını söyledi.

Bir OIO sözcüsü 15 Haziran tarihli yazılı açıklamasında, 'Soruşturmamız tamamlanmak üzere, ancak Bay Banks için ceza duruşmasının daha fazla bilgi sağlayacak şekilde kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini biliyoruz,' dedi. 'Terroir’in yeniden yapılandırılmasının farkındayız ve Terroir’in temsilcileriyle görüşüyoruz.'

Federal iddianame yayınlandıktan sonra Terroir Capital, Banks'ın CEO olarak istifa edeceğini ve yerini eski COO Kevin McGee'nin alacağını açıkladı. McGee, bir telefon röportajında, Banks'ın artık şirketin günlük operasyonlarında yer almadığını, ancak hala 'hazır' olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda gibi, California’nın İşletme ve Meslekler Kodu alkollü içecek endüstrisindeki sahiplerin ve işletmecilerin karakterine hitap eder. Devletin ruhsatları askıya almasının veya iptal edebilmesinin nedenleri arasında 'suçun savunması, kararı veya kararı veya ahlaki ahlaksızlık içeren herhangi bir kamu suçuna itiraz etmemesi' vardır.

Bankalar davasında yer almayan çok sayıda hukuk uzmanı, sanığın suçunun ahlaki bir ahlaksızlık oluşturacağına inandıklarını söyledi.

Mayacamas'ın Lisansları ve İzinleri İtirazla Tehlikede Olabilir

Gerçekte, Banks'ın Mayacamas'ın sahibi olduğu Schottenstein ailesi, onu şaraphane müdürü olarak istifa etmeye zorlamak için Nisan ayında Napa County Yüksek Mahkemesinde bir dava açtı. Yayınlanan bir rapora göre, dava, Bankaların suçlu savunmasının Mayacamas'ın önemli eyalet ve federal ruhsatlarını ve izinlerini askıya alma ve iptal etme riskine attığını iddia ediyor.

Davanın merkezinde yer alan suç duyurusu, yatırım danışmanı olarak görev yapan Banks'ın, T.D. olarak tanımlanan bir San Antonio kurbanı spor tacirine 7,5 milyon dolar borç vermesini sağladığını belirten bir iddianameye yapıldı. Oyun günü Bankalar, bir sonraki yıl, Duncan'ı, Comerica Bank tarafından Gameday'e yapılan 6 milyon dolarlık bir krediyi şahsen garanti etmeye ikna etti.

Gameday’in kısmi sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Banks, Duncan'a işlemlerden kişisel olarak milyonlarca dolar kazandığını açıklamadı.

Duncan, 2015 yılında, yaklaşık yirmi yıldır yatırım yaptığı Banks'a, kendisine 20 milyon dolara mal olduğunu iddia ettiği bir dizi anlaşma nedeniyle dava açtı.